中信银行金华武义支行成功堵截一起诈骗事件

来源：每日商报时间：2022-02-14 14:59:01

近日，中信银行金华武义支行成功堵截一起通过QQ冒充老板诈骗财务人员事件，帮助客户挽回资金损失93.65万元。

这天上午，该行客户金华市某供应链管理公司财务朱女士前往中信银行武义支行网点柜台办理公转私汇款业务，四笔业务累计金额共计93.65万元。支行经办柜员在受理业务时，按正常流程对客户进行反诈宣传，并开展“四必问”：询问财务是否认识对方、汇款用途、为何汇给同一个人要分成四笔，并让客户提供汇款依据。客户表示是老板要求她汇款，她不认识该客户，该笔款项为合同款，对方要求她分成四笔汇款，因这是老板联系的客户，合同她要向老板拿。

凭着职业敏感性，中信银行经办柜员敏锐地感觉这其中的异常，感到这与当前一些电信网络诈骗情况有相似之处，随即对客户进一步进行反诈宣传，询问客户该笔汇款是否与老板进行当面确认，并向该财务人员介绍QQ冒充老板诈骗财务人员的电诈套路，让客户与老板进行电话核实。该财务人员随即警觉，表示该群为当天早上新建，并再次查看聊天记录，发现QQ聊天群里，老板的QQ号非老板平常使用QQ，于是当场拨打老板电话核实，老板表示对该笔业务不知情，未让其进行汇款操作。至此，该财务人员惊出一身冷汗，庆幸自己来到中信银行网点汇款，并深深感谢中信银行柜员认真负责，帮助其识破骗子骗局，为其挽回大额资金损失，否则后果不敢想象。事件发生后，支行会计经理立即与武义反诈中心人员联系，向其提供交易对手信息，并由警方介入调查。

（文章来源：每日商报）

责任编辑：

标签：中信银行