建设银行鹰潭市分行被罚73万占压财政存款或资金等

来源：中国经济网时间：2022-01-28 15:16:22

央行网站近日公布的中国人民银行鹰潭市中心支行行政处罚信息公示表(鹰银罚字(2022〕第1号)显示，中国建设银行股份有限公司鹰潭市分行存在以下违法行为类型：一、对公子账户未经人民银行核准或向人民银行备案。二、未按规定收缴假币。三、占压财政存款或资金。四、未按规定开展持续的客户身份识别，未按规定对高风险客户采取强化识别措施，未按规定完整保存客户身份资料和身份识别工作记录。

中国人员银行鹰潭市中心支行对中国建设银行股份有限公司鹰潭市分行警告，处罚款73万元，对相关责任人熊前进、钟云、易江平各处罚款1万元。