信泰人寿聊城中支：组织开展反洗钱培训

来源：壹点网时间：2022-03-08 10:19:29

2022年3月1日,信泰人寿聊城中心支公司合规岗组织召开了反洗钱专项培训,中支全体员工参加了培训。

本次培训由中支合规岗主持,首先合规岗对目前反洗钱内外部监管形势进行了细致的分析,指出严监管已经是当前的趋势,要求金融从业者务必掌握反洗钱知识,时刻具备反洗钱意识。其次,从反洗钱的概念入手,讲解了反洗钱的七种方式,包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。着重指出保险业可能出现的洗钱方式,保险行业极易被不法分子利用。通过让参会人员了解保险业洗钱的案例,警示并要求员工发现类似线索及时上报。

最后,合规岗员工冯会会结合投保、理赔、退保等各环节涉及的反洗钱内容,强调做好客户身份识别、保存客户身份资料及交易记录等重点工作。同时要求各机构做好转培训工作,将反洗钱工作要求宣导至每一位销售人员。

通过此次培训进一步提高了金融从业者的反洗钱防范意识,有针对性的提升了全体员工对应知应会反洗钱法律法规和规范性文件的掌握,加深了全体员工对反洗钱知识的理解,有效提高全体员工对反洗钱的意识。

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